思泰克攜手關聯(lián)方增資紐立特 布局高功率超快激光器領域

    近日，廈門思泰克智能科技股份有限公司（證券代碼：301568，簡稱 “思泰克”）發(fā)布公告，宣布擬與公司實際控制人、董事長陳志忠先生共同對廈門紐立特電子科技有限公司（簡稱 “紐立特”）進行增資，總投資金額達人民幣 1700 萬元，旨在布局工業(yè)領域高功率超快激光器賽道，實現(xiàn)產業(yè)協(xié)同發(fā)展。

    一、增資事項核心概況

    根據公告，本次增資中，思泰克以自有資金出資 900 萬元，對應持有紐立特 2.6201% 的股權；陳志忠先生以自有資金出資 800 萬元，對應持有 2.3290% 的股權。由于陳志忠先生為公司關聯(lián)方，本次共同投資構成關聯(lián)交易。

    在審議程序方面，2026 年 1 月 5 日，公司第四屆董事會獨立董事專門會議第一次會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過相關議案；2026 年 1 月 12 日，第四屆董事會第三次會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權、1 票回避（關聯(lián)董事陳志忠回避表決）的結果審議通過該事項。根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及公司章程相關規(guī)定，本次交易在董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東會審議，且不構成重大資產重組或重組上市，無需有關部門批準。

    二、標的公司紐立特基本情況

    紐立特成立于 2021 年 12 月 9 日，注冊資本 1373.348 萬元，是一家專注于工業(yè)領域高功率超快激光器研發(fā)、生產、銷售及售后技術服務的高新技術企業(yè)，核心產品包括高功率飛秒激光器、紫外 / 深紫外激光器和鈦寶石激光器等，廣泛應用于 OLED 精密加工、消費電子、光伏、半導體檢測及生物醫(yī)療等領域，已獲得國家高新技術企業(yè)、省級專精特新中小企業(yè)等多項資質認證。

    財務數據顯示，截至 2024 年 12 月 31 日（經審計），紐立特資產總額 1358.798288 萬元，負債總額 1203.989785 萬元，凈資產 154.808503 萬元；2024 年實現(xiàn)營業(yè)收入 1056.058517 萬元，凈利潤 - 341.992907 萬元。截至 2025 年 9 月 30 日（未經審計），其資產總額增至 2567.995492 萬元，負債總額 1926.642475 萬元，凈資產 641.353017 萬元；2025 年 1-9 月實現(xiàn)營業(yè)收入 1096.625549 萬元，凈利潤 - 367.803286 萬元。

    增資完成后，紐立特注冊資本將增至 1572.4834 萬元，原股東持股比例相應調整，思泰克與陳志忠先生將成為新增股東，分別以 41.2004 萬元、36.6226 萬元的出資額躋身股東行列。

    三、交易定價與協(xié)議核心條款

    本次交易定價綜合考慮紐立特行業(yè)發(fā)展?jié)摿Α⒑诵膱F隊、技術實力及市場前景等因素，經各方協(xié)商確定，紐立特投前整體估值為 3 億元，增資價格為 21.8444 元 / 注冊資本。思泰克支付的 900 萬元增資款中，41.2004 萬元計入實收資本，858.7996 萬元計入資本公積。

    公告披露，擬簽訂的增資協(xié)議明確了多項核心條款：支付方面，思泰克需在協(xié)議生效后 30 個自然日內一次性支付全部增資款；先決條件包括標的公司及股東陳述保證真實準確、已取得全部必要批準、無相關禁令及違約情況、思泰克完成滿意盡職調查等。

    違約賠償方面，若甲方（思泰克）逾期支付增資款，每遲延一日按未繳金額萬分之五支付違約金，逾期 30 日以上乙方（紐立特）有權解除協(xié)議；若乙方未按時完成工商變更，每延遲一日按已支付款項萬分之五支付違約金，逾期 30 日以上甲方有權解除協(xié)議。

    此外，協(xié)議約定紐立特需在 2026 年 12 月 31 日前完成不少于 10 臺設備的最終用戶驗收并確認收入，2030 年 12 月 31 日前提交 IPO 申請（申報板塊包括滬深北港交易所）；若未達成上述目標，思泰克有權要求紐立特按增資款本金以年化 LPR+1.5% 單利回購股權。同時，若紐立特在 2030 年 12 月 31 日前獲得合格投資機構以不低于 6 億元投前估值完成的 5000 萬元新一輪融資，可豁免回購義務。在反稀釋權方面，若后續(xù)融資價格低于本次增資價格（股權激勵除外），思泰克有權要求調整價格并獲得現(xiàn)金補償。

    四、投資目的與對公司的影響

    思泰克表示，本次投資基于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略及對高功率超快激光器行業(yè)前景的看好。工業(yè)級飛秒激光器技術壁壘高，具備 “冷加工” 特性，在半導體前沿工藝、柔性 OLED 顯示材料切割等精密加工領域不可替代，當前市場由國際廠商主導，國內存在廣闊進口替代空間。通過本次投資，公司可整合優(yōu)質產業(yè)資源，促進產業(yè)協(xié)同發(fā)展，拓展后續(xù)業(yè)務合作，進一步提升綜合競爭力。

    公告明確，本次投資資金來源為自有資金，不會影響公司正常生產經營，不會對財務及經營狀況產生重大不利影響；投資完成后，紐立特將成為公司參股公司，不納入合并報表范圍，不會導致合并報表范圍變更，亦不會形成同業(yè)競爭或非經營性資金占用，不存在損害公司及全體股東利益的情形。