恒坤新材完成第五屆董事會換屆 新一屆高管團(tuán)隊及證券事務(wù)代表正式履職

    2025 年 12 月 31 日，廈門恒坤新材料科技股份有限公司（證券代碼：688727，證券簡稱：恒坤新材）發(fā)布公告，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司已順利完成董事會換屆選舉，并完成董事長、董事會各專門委員會成員選舉，以及高級管理人員、證券事務(wù)代表聘任工作，新一屆治理團(tuán)隊正式履職。

    董事會換屆選舉圓滿完成 治理架構(gòu)進(jìn)一步完善

    公司于 2025 年 12 月 30 日召開 2025 年第三次臨時股東會，審議通過董事會換屆相關(guān)議案，選舉易榮坤先生、肖楠先生、莊超穎先生為第五屆董事會非獨立董事；選舉黃興孿先生、鄒友思先生、蘇小榕先生為第五屆董事會獨立董事。上述 6 名董事與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表董事王廷通先生共同組成公司第五屆董事會，任期自本次臨時股東會審議通過之日起三年。

    同日，公司召開第五屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉易榮坤先生擔(dān)任公司第五屆董事會董事長。同時，會議選舉產(chǎn)生了董事會各專門委員會成員，具體配置如下：

    戰(zhàn)略與發(fā)展委員會：委員為易榮坤、王廷通、肖楠、鄒友思、莊超穎，主任委員由易榮坤先生擔(dān)任；

    審計委員會：委員為黃興孿、蘇小榕、莊超穎，主任委員由會計專業(yè)人士黃興孿先生擔(dān)任；

    提名委員會：委員為鄒友思、易榮坤、蘇小榕，主任委員由鄒友思先生擔(dān)任；

    薪酬與考核委員會：委員為蘇小榕、易榮坤、黃興孿，主任委員由蘇小榕先生擔(dān)任。

    值得注意的是，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且均由獨立董事?lián)�任主任委員，符合科創(chuàng)板上市公司規(guī)范運(yùn)作要求，將為公司決策的科學(xué)性、合規(guī)性提供有力保障。各專門委員會成員任期與第五屆董事會任期一致。

    高級管理人員團(tuán)隊穩(wěn)定延續(xù) 任職資格合規(guī)有效

    第五屆董事會第一次會議同時審議通過了高級管理人員聘任議案，同意聘任易榮坤先生為公司總經(jīng)理，肖楠先生、王廷通先生為公司副總經(jīng)理，陳穎崢女士為公司董事會秘書，陳志明先生為公司財務(wù)總監(jiān)。新任高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

    公告顯示，上述高級管理人員均具備與其職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰。其中，董事會秘書陳穎崢女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職培訓(xùn)證明，財務(wù)總監(jiān)聘任事項已通過董事會審計委員會審議，所有高級管理人員任職均經(jīng)董事會提名委員會審議通過。

    證券事務(wù)代表正式聘任 保障信息披露規(guī)范運(yùn)作

    為保障公司證券事務(wù)合規(guī)開展，公司第五屆董事會第一次會議同意聘任丁爽女士為公司證券事務(wù)代表，任期與第五屆董事會任期一致。丁爽女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗及相關(guān)素質(zhì)，任職符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定。