岱勒新材完成董事會(huì)換屆及高管聘任 新一屆治理團(tuán)隊(duì)正式履職

    2025 年 12 月 29 日，長(zhǎng)沙岱勒新材料科技股份有限公司（證券代碼：300700，證券簡(jiǎn)稱：岱勒新材）召開 2025 年第三次臨時(shí)股東會(huì)及第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成董事會(huì)換屆選舉及高級(jí)管理人員聘任工作，新一屆董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)正式履職，任期三年。

    第五屆董事會(huì)組成合規(guī)落地

    新一屆董事會(huì)由 7 名董事構(gòu)成，人員結(jié)構(gòu)符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，其中非獨(dú)立董事 2 名（段志明先生、段志勇先生），職工代表董事 2 名（鐘建明先生、康戒驕先生），獨(dú)立董事 3 名（伍中信先生、徐先東先生、伍俊蕓女士）。董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事及職工代表董事人數(shù)合計(jì)未超過董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事總數(shù)的三分之一，決策機(jī)制更為科學(xué)合理。

    值得關(guān)注的是，三名獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已在股東會(huì)召開前通過深圳證券交易所備案審核，無異議情況。作為公司實(shí)際控制人，董事長(zhǎng)段志明先生直接持有公司 51,997,454 股股份（占比 13.10%），并通過湖南誠熙頤科技有限公司持有 75,322,800 股股份（占比 18.97%），合計(jì)持股 127,320,254 股，占公司總股份的 32.07%；其與董事段志勇先生為兄弟關(guān)系，系天然一致行動(dòng)人，段志勇先生持有公司 706,240 股股份（占比 0.18%）。

    四大專門委員會(huì)各司其職

    為保障董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)作，第五屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四大專門委員會(huì)，具體組成如下：

    戰(zhàn)略委員會(huì)：召集人段志明，成員包括段志勇、伍中信；

    提名委員會(huì)：召集人徐先東，成員包括伍俊蕓、段志明；

    審計(jì)委員會(huì)：召集人伍中信，成員包括伍俊蕓、段志明；

    薪酬與考核委員會(huì)：召集人伍俊蕓，成員包括徐先東、段志明。

    各專門委員會(huì)將依據(jù)相關(guān)規(guī)則履行專項(xiàng)職責(zé)，為公司戰(zhàn)略決策、治理優(yōu)化提供專業(yè)支撐。

    核心管理團(tuán)隊(duì)聘任到位

    會(huì)議審議通過了高級(jí)管理人員聘任議案，新一屆經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員如下：

    總經(jīng)理：段志勇先生；

    副總經(jīng)理：鐘建明先生、康戒驕先生；

    財(cái)務(wù)總監(jiān)：周家華先生；

    董事會(huì)秘書：周家華先生（已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書）。

    上述高級(jí)管理人員任期與第五屆董事會(huì)一致，均為三年。公告顯示，所有任職人員均具備相應(yīng)任職條件，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除、受過監(jiān)管部門處罰或證券交易所懲戒、屬于失信被執(zhí)行人等情形。