聞泰科技獨立董事黃小紅離任 甘培忠獲提名為新任候選人

    12 月 10 日，聞泰科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）發(fā)布公告，披露獨立董事黃小紅女士因工作變動申請離任相關(guān)事宜，同時公司提名甘培忠先生為新任獨立董事候選人。

    黃小紅女士離任 將履職至新任選出

    公告顯示，黃小紅女士申請辭去公司第十二屆董事會獨立董事職務(wù)，同時一并辭去薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員、提名委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。辭職后，黃小紅女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

    黃小紅女士的原定任期到期日為 2028 年 1 月 14 日，其離任時間為 2025 年 12 月 10 日，但將繼續(xù)履行獨立董事及其董事會專業(yè)委員會職責(zé)，直至股東會選舉產(chǎn)生新任獨立董事。截至公告披露，黃小紅女士不存在未履行完畢的公開承諾，將按照公司制度做好相應(yīng)交接工作。公司董事會對黃小紅女士任職期間的勤勉履職和為公司發(fā)展做出的重要貢獻表示衷心感謝。

    補選獨立董事 甘培忠先生獲提名

    根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會共由 5 名董事組成，黃小紅女士辭職導(dǎo)致公司董事會及其專門委員會中獨立董事所占比例不符合法定要求，且審計委員會成員低于法定最低人數(shù)要求。為確保董事會正常運作，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查通過，12 月 10 日公司召開第十二屆董事會第二十三次會議，審議通過了相關(guān)議案，同意提名甘培忠先生為公司第十二屆董事會獨立董事候選人，并將該議案提交公司股東會審議。

    目前，甘培忠先生的任職資格已通過上海證券交易所審核無異議。若經(jīng)股東會選舉通過，甘培忠先生將擔(dān)任公司第十二屆董事會薪酬與考核委員會主任委員（召集人）、審計委員會委員、提名委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員，任職期限自股東會審議通過之日起至公司第十二屆董事會任期屆滿止。