康佳集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓武漢天源 9.83% 股份 回籠超 9 億元聚焦主業(yè)

    近日，康佳集團(tuán)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：深康佳 A / 深康佳 B，證券代碼：000016/200016）發(fā)布關(guān)聯(lián)交易公告，擬通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，向華潤(rùn)資產(chǎn)管理 (深圳) 有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “資產(chǎn)深圳”）轉(zhuǎn)讓其持有的武漢天源集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：301127，以下簡(jiǎn)稱 “武漢天源”）66,283,973 股股份，占武漢天源截至 2025 年 11 月 27 日總股本的 9.83%。本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為 13.80 元 / 股，交易總價(jià)款合計(jì)約 9.15 億元，資產(chǎn)深圳將以自籌資金現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)。

    據(jù)悉，康佳集團(tuán)目前持有武漢天源 79,583,973 股股份，占其總股本的 11.81%，該部分股份已解除限售。本次交易完成后，康佳集團(tuán)對(duì)武漢天源的持股數(shù)量將降至 13,300,000 股，而資產(chǎn)深圳將成為武漢天源持股 9.83% 的重要股東。值得注意的是，資產(chǎn)深圳為中國(guó)華潤(rùn)有限公司全資子公司，而康佳集團(tuán)的控股股東為磐石潤(rùn)創(chuàng) (深圳) 信息管理有限公司，雙方實(shí)際控制人均為中國(guó)華潤(rùn)，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定嚴(yán)格遵循《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》相關(guān)規(guī)定，以最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度武漢天源經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值與提示性公告日前 30 個(gè)交易日股票每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值兩者中的較高者為基準(zhǔn)，由交易雙方協(xié)商一致確定，確保了交易定價(jià)的公允性。

    從交易目的來(lái)看，康佳集團(tuán)表示，此次轉(zhuǎn)讓非主業(yè)資產(chǎn)是為了集中資源聚焦核心業(yè)務(wù)發(fā)展，加快剝離非主業(yè)資產(chǎn)，快速回籠資金以補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)所需。公告明確指出，本次交易不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形。

    在審批進(jìn)展方面，康佳集團(tuán)第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議已于 2025 年 11 月 28 日審議通過該交易議案。會(huì)議表決過程中，4 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余 5 名董事全票同意；公司獨(dú)立董事專門會(huì)議也以 3 票全票通過此項(xiàng)議案并發(fā)表審核意見。不過，本次交易仍需履行后續(xù)審批程序，包括公司股東會(huì)批準(zhǔn)（控股股東磐石潤(rùn)創(chuàng)及其一致行動(dòng)人將回避表決）、主管國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)中國(guó)華潤(rùn)批準(zhǔn)、深圳證券交易所合規(guī)性審查確認(rèn)，以及在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份過戶登記手續(xù)，交易最終能否完成仍存在不確定性。

    公告披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，武漢天源經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)健。2024 年度，武漢天源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 19.85 億元，凈利潤(rùn) 3.35 億元；截至 2025 年 9 月 30 日，公司資產(chǎn)合計(jì)達(dá) 91.70 億元，所有者權(quán)益 35.04 億元。交易對(duì)方資產(chǎn)深圳具備履約能力，其 2024 年度經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 12.99 億元，且承諾在本次轉(zhuǎn)讓完成后，自愿鎖定受讓股份 12 個(gè)月。此外，資產(chǎn)深圳及武漢天源均不屬于 “失信被執(zhí)行人”，標(biāo)的股份權(quán)屬清晰，無(wú)抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓情形，也不涉及訴訟、查封等司法措施，為交易順利推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

    另?yè)?jù)公告，2025 年 7 月磐石潤(rùn)創(chuàng)成為康佳集團(tuán)控股股東以來(lái)，公司已向磐石潤(rùn)創(chuàng)拆入資金 21.7 億元，產(chǎn)生利息 1646 萬(wàn)元，與磐石潤(rùn)創(chuàng)及其關(guān)聯(lián)方累計(jì)發(fā)生的其他各類關(guān)聯(lián)交易總金額約 2497 萬(wàn)元。