芯瑞達(dá)完成董事會換屆 選舉新一屆董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)并明確戰(zhàn)略方向

    2026 年 1 月 10 日，安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司（證券代碼：002983，證券簡稱：芯瑞達(dá)）發(fā)布公告，正式宣布完成第四屆董事會換屆選舉及高級管理人員、證券事務(wù)代表聘任工作。此次換屆嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，新任職團(tuán)隊(duì)將為公司持續(xù)深耕新型顯示光電領(lǐng)域、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與市場拓展注入新動(dòng)力。

    董事會換屆順利完成 成員結(jié)構(gòu)合規(guī)優(yōu)化

    芯瑞達(dá)董事會換屆工作歷經(jīng)職工代表大會及臨時(shí)股東會法定程序：2025 年 12 月 22 日公司職工代表大會選舉產(chǎn)生第四屆職工代表董事；2026 年 1 月 9 日召開的 2026 年第一次臨時(shí)股東會審議通過董事會換屆相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生 9 名第四屆董事會成員，其中非獨(dú)立董事 6 名（含 1 名職工代表董事），獨(dú)立董事 3 名，符合 "獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事總數(shù)三分之一" 的監(jiān)管要求。

    新一屆董事會成員包括：非獨(dú)立董事彭友（董事長）、唐先勝、王光照、李泉涌、吳疆（職工代表董事）、張紅貴；獨(dú)立董事程昔武、章軍、呂國強(qiáng)。所有成員均具備上市公司董事任職資格，無法律法規(guī)禁止任職的情形，獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性已通過深圳證券交易所備案審核無異議。董事會任期自 2026 年第一次臨時(shí)股東會審議通過之日起三年。

    同時(shí)，公司第四屆董事會設(shè)立四大專門委員會并明確組成：審計(jì)委員會由程昔武（獨(dú)立董事，會計(jì)專業(yè)人士）擔(dān)任主任委員，張紅貴、呂國強(qiáng)（獨(dú)立董事）為委員；戰(zhàn)略委員會主任委員為彭友，委員包括唐先勝、張紅貴、李泉涌、吳疆及呂國強(qiáng)（獨(dú)立董事）；提名委員會由章軍（獨(dú)立董事）任主任委員，彭友、程昔武（獨(dú)立董事）為委員；薪酬與考核委員會主任委員為呂國強(qiáng)（獨(dú)立董事），委員為章軍（獨(dú)立董事）、王光照。各專門委員會委員任期與董事會任期一致。

    高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任到位

    在第四屆董事會第一次會議上，公司完成高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任：聘任李泉涌為 2026 年度輪值總經(jīng)理（任期一年），王光照為副總經(jīng)理，唐先勝為財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書，屈曉婷為證券事務(wù)代表。除輪值總經(jīng)理外，其余人員任期與第四屆董事會任期一致。

    公告顯示，董事會秘書唐先勝、證券事務(wù)代表屈曉婷均已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。

    離任董事平穩(wěn)交接 公司致謝過往貢獻(xiàn)

    此次換屆后，原獨(dú)立董事黃荷暑女士、劉志迎先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至公告披露日，二人未直接或間接持有公司股份，無未履行的承諾事項(xiàng)，已按照公司《董事、高級管理人員離職管理制度》完成工作交接。芯瑞達(dá)董事會對第三屆董事會全體董事及高級管理人員履職期間的勤勉工作與突出貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    作為公司創(chuàng)始人，新任董事長彭友為國家 "萬人計(jì)劃" 科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，深耕新型顯示光電領(lǐng)域十余年，累計(jì)獲得發(fā)明專利 28 項(xiàng)、實(shí)用新型專利 99 項(xiàng)、外觀專利 16 項(xiàng)，在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域獲得市場廣泛認(rèn)可。截至公告日，彭友直接持有公司股份 123,201,488 股，同時(shí)持有股東安徽鑫輝信息技術(shù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）50% 出資份額，為公司控股股東、實(shí)際控制人，將繼續(xù)主導(dǎo)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定與前瞻性技術(shù)研發(fā)。

    其余新任董事及高級管理人員均具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)或?qū)�業(yè)背景，且與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5% 以上股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，無違法違規(guī)記錄或失信情形，為公司規(guī)范運(yùn)作與持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。