聯(lián)創(chuàng)光電完成第九屆董事會(huì)換屆 聘任新一屆高管團(tuán)隊(duì)

    2026 年 1 月 1 日，江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（證券代碼：600363，證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電）發(fā)布公告，宣布公司已順利完成第九屆董事會(huì)換屆選舉，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表，相關(guān)任職程序均符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

    據(jù)悉，聯(lián)創(chuàng)光電于 2025 年 12 月 31 日召開 2025 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了董事會(huì)換屆相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生 5 名非獨(dú)立董事、3 名獨(dú)立董事；同日，公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生 1 名職工董事，共同組成第九屆董事會(huì)。該屆董事會(huì)任期三年，自本次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至屆滿之日止。

    第九屆董事會(huì)組成及專門委員會(huì)設(shè)置敲定

    第九屆董事會(huì)由 9 名成員組成，其中伍銳先生當(dāng)選董事長。董事會(huì)成員具體包括：伍銳先生、陳長剛先生、付大恭先生、徐風(fēng)先生、辜洪武先生、鄧惠霞女士（職工董事），以及獨(dú)立董事鄧波女士、袁明圣先生、郭亞雄先生。

    為規(guī)范公司治理，第九屆董事會(huì)設(shè)立四大專門委員會(huì)，各委員會(huì)組成及主任委員如下：

    戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)：委員為伍銳先生、陳長剛先生、付大恭先生、徐風(fēng)先生、鄧波女士，伍銳先生擔(dān)任主任委員；

    薪酬與考核委員會(huì)：委員為袁明圣先生、陳長剛先生、伍銳先生、鄧波女士、郭亞雄先生，袁明圣先生擔(dān)任主任委員；

    審計(jì)委員會(huì)：委員為郭亞雄先生、辜洪武先生、袁明圣先生，郭亞雄先生擔(dān)任主任委員；

    提名委員會(huì)：委員為鄧波女士、付大恭先生、袁明圣先生，鄧波女士擔(dān)任主任委員。

    新一屆高管及證券事務(wù)代表正式履職

    在 2025 年 12 月 31 日召開的第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，公司審議通過了高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任議案：

    聘任伍銳先生為公司總裁；

    聘任鄧惠霞女士為公司副總裁；

    聘任萬云濤先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

    聘任周家禾先生為公司董事會(huì)秘書（已取得董事會(huì)秘書資格并完成上海證券交易所備案）；

    聘任胡仁會(huì)先生為公司證券事務(wù)代表。

    上述人員任期均為三年，自本次董事會(huì)決議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。公告顯示，本次聘任的高級管理人員及證券事務(wù)代表均不存在《公司法》規(guī)定的不得任職情形，未被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除，不屬于 “失信被執(zhí)行人”，亦未受到中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或懲戒，具備相應(yīng)任職資格和能力。

    聯(lián)創(chuàng)光電表示，本次董事會(huì)換屆及高管團(tuán)隊(duì)聘任，為公司后續(xù)規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的治理基礎(chǔ)，相關(guān)人員將依照法律法規(guī)及公司章程履行職責(zé)，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。