億道信息擬收購朗國科技和成為信息兩公司控股權(quán) 9 月 29 日起停牌不超 10 交易日

    9 月 26 日，深圳市億道信息股份有限公司（證券代碼：001314，證券簡稱：億道信息）發(fā)布公告稱，公司正籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣州朗國電子科技股份有限公司（下稱 “朗國科技”）與深圳市成為信息股份有限公司（下稱 “成為信息”）的控股權(quán)，同時擬募集配套資金。經(jīng)初步測算，該交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，但不會導(dǎo)致公司實際控制人變更，亦不構(gòu)成重組上市。鑒于交易尚處籌劃階段、存在不確定性，為維護(hù)投資者利益及避免股價異常波動，公司股票自 2025 年 9 月 29 日（星期一）上午開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過 10 個交易日。

    一、停牌安排：10 個交易日內(nèi)披露方案或終止籌劃

    根據(jù)公告，億道信息將在停牌期間推進(jìn)交易相關(guān)工作，并嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。公司預(yù)計在 2025 年 10 月 21 日（星期二）前，按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號 —— 上市公司重大資產(chǎn)重組》要求披露交易方案，隨后申請股票復(fù)牌。

    若未能在上述期限內(nèi)召開董事會審議并披露方案，公司股票最晚將于 10 月 21 日開市起復(fù)牌，同時終止籌劃相關(guān)事項，并披露停牌期間工作進(jìn)展、對公司影響及后續(xù)安排，且承諾自公告披露之日起至少 1 個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。

    二、標(biāo)的公司概況：聚焦電子科技領(lǐng)域，業(yè)務(wù)覆蓋制造與技術(shù)服務(wù)

    本次交易的核心標(biāo)的為朗國科技與成為信息的控股權(quán)，兩家公司均為非上市股份有限公司，且深耕電子科技及相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，具體信息如下：

    1. 廣州朗國電子科技股份有限公司（朗國科技）

    基本信息：成立于 2013 年 4 月 17 日，注冊資本 7575.7576 萬元，法定代表人吳小瑤，注冊地址位于廣州市黃埔區(qū)光譜中路 11 號云升科學(xué)園，經(jīng)營期限為無固定期限，統(tǒng)一社會信用代碼 91440106065832297T。

    業(yè)務(wù)范圍：涵蓋計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、電子元器件、智能家庭消費(fèi)設(shè)備、服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人、集成電路、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、通信設(shè)備等產(chǎn)品的制造，同時提供軟件開發(fā)、技術(shù)開發(fā)與咨詢、工程技術(shù)研究、信息技術(shù)服務(wù)，以及技術(shù)與貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

    2. 深圳市成為信息股份有限公司（成為信息）

    基本信息：成立于 2005 年 12 月 29 日，注冊資本 5952.37 萬元，法定代表人汪濤，注冊地址位于深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)，經(jīng)營期限為無固定期限，統(tǒng)一社會信用代碼 91440300783921139K。

    業(yè)務(wù)范圍：主要從事電子產(chǎn)品與計算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、維護(hù)、咨詢及銷售，電子產(chǎn)品生產(chǎn)，信息化系統(tǒng)集成的技術(shù)開發(fā)與銷售，以及經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含前置審批及禁止項目）。

    三、交易框架：已簽意向協(xié)議，定價依賴評估結(jié)果

    1. 交易對方

    本次交易對方初步確定為朗國科技的全部股東及成為信息的全體股東。截至公告披露，億道信息已與朗國科技實際控制人詹明學(xué)，以及成為信息實際控制人汪濤、張紅梅分別簽署《意向協(xié)議書》，明確收購控股權(quán)的初步意向。最終交易對方范圍將以后續(xù)重組預(yù)案或重組報告書披露內(nèi)容為準(zhǔn)。

    2. 交易方式與定價

    交易預(yù)計采用 “發(fā)行股份 + 支付現(xiàn)金” 的方式購買標(biāo)的公司控股權(quán)，同時募集配套資金。最終交易價格將以公司委托的具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告結(jié)果為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。目前簽署的意向協(xié)議僅為初步約定，具體交易方案及條款需另行協(xié)商并簽署正式協(xié)議。

    3. 中介機(jī)構(gòu)

    億道信息表示，將盡快確定本次交易的獨立財務(wù)顧問、律師事務(wù)所、審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，推進(jìn)后續(xù)工作。

    四、風(fēng)險提示：多項不確定性需關(guān)注

    公告特別提示，截至目前，本次交易尚未簽署正式協(xié)議，具體方案仍在商討論證中；交易需提交公司董事會、股東會審議，并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實施，最終能否通過審批存在不確定性。

    億道信息提醒廣大投資者理性投資，密切關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。公司將按照法律法規(guī)及交易所規(guī)定，及時披露交易進(jìn)展情況。