藍(lán)黛科技多名董事及高級(jí)管理人員辭職 同步補(bǔ)選四名非獨(dú)立董事候選人

    2025 年 12 月 18 日，藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司（證券代碼：002765，證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)黛科技）發(fā)布公告，披露公司多名董事、高級(jí)管理人員辭職及補(bǔ)選董事相關(guān)事宜，相關(guān)事項(xiàng)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

    四名董監(jiān)高辭職 辭職后部分人員繼續(xù)任職

    公告顯示，藍(lán)黛科技董事會(huì)于 2025 年 12 月 17 日收到張邦彥先生、廖文軍先生、牛學(xué)喜先生、呂丹先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。根據(jù)公司治理安排及工作調(diào)整，張邦彥先生申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)董事職務(wù)；廖文軍先生申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)；牛學(xué)喜先生申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；呂丹先生申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)董事職務(wù)。

    上述辭職人員原定任期至 2026 年 10 月 17 日，其辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭職后，張邦彥先生不在公司及子公司擔(dān)任其他職務(wù)；廖文軍先生將繼續(xù)擔(dān)任公司觸控顯示事業(yè)部 CEO、重慶宣宇光電科技有限公司總經(jīng)理、深圳市臺(tái)冠科技有限公司總經(jīng)理、惠州市堅(jiān)柔科技有限公司副總經(jīng)理；牛學(xué)喜先生將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、重慶臺(tái)冠科技有限公司總經(jīng)理、深圳市臺(tái)冠科技有限公司董事；呂丹先生將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、觸控顯示事業(yè)部營(yíng)銷中心副總經(jīng)理及行政企劃管理中心副總經(jīng)理、深圳市灼華光電科技有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。

    截至公告披露日，上述人員均不存在未履行完畢的公開(kāi)承諾事項(xiàng)。其中，張邦彥先生、呂丹先生未持有公司股份；廖文軍先生和牛學(xué)喜先生分別持有公司股份 100,000 股，二人將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 18 號(hào) -- 股東及董事、高級(jí)管理人員減持股份》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 10 號(hào) -- 股份變動(dòng)管理》等相關(guān)規(guī)定管理所持公司股份。公司董事會(huì)對(duì)上述人員在任職期間為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    按約定補(bǔ)選四名非獨(dú)立董事 候選人資格合規(guī)

    根據(jù)安徽江東產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “江東產(chǎn)投”）與朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生于 2025 年 7 月 9 日簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中關(guān)于股份交割后公司治理安排的約定，改組后的董事會(huì)由江東產(chǎn)投提名 4 名非獨(dú)立董事候選人，推薦 2 名獨(dú)立董事候選人（包括一名具有財(cái)務(wù)背景的獨(dú)立董事）。

    2025 年 12 月 17 日，江東產(chǎn)投向公司提名補(bǔ)選劉佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孫鈺杰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；推薦陳耿先生、袁林女士繼續(xù)擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。2025 年 12 月 18 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)江東產(chǎn)投提名、董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意補(bǔ)選上述四名候選人為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

    公告披露的候選人簡(jiǎn)歷顯示，四名非獨(dú)立董事候選人均為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，具備相應(yīng)的學(xué)歷背景和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：

    劉佳莉女士，1986 年 2 月出生，碩士研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士，現(xiàn)任安徽江東產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司黨支部書(shū)記、董事、董事長(zhǎng)等職；

    黎健森先生，1984 年 11 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士，會(huì)計(jì)師，非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師，現(xiàn)任多家投資、建設(shè)類公司董事；

    周萍女士，1986 年 12 月出生，碩士研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士，現(xiàn)任江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)融資部副總經(jīng)理等職；

    孫鈺杰先生，1991 年 8 月出生，碩士研究生學(xué)歷，社會(huì)科學(xué)碩士，現(xiàn)任安徽江東產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、投資部經(jīng)理等職。

    截至目前，四名候選人均未持有公司股份，與公司其他持股 5% 以上股東及其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)相關(guān)監(jiān)管部門處罰或紀(jì)律處分，無(wú)違法失信或被列為失信被執(zhí)行人等情況。此次補(bǔ)選后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不會(huì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)規(guī)定。