匯創(chuàng)達部分募投項目延期至 2026 年底 實施主體及投資規(guī)模保持不變

    12 月 12 日，深圳市匯創(chuàng)達科技股份有限公司（證券代碼：300909，證券簡稱：匯創(chuàng)達）發(fā)布公告稱，公司第四屆董事會第九次會議審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將 “導光結構件及信號傳輸元器件擴建項目” 達到預定可使用狀態(tài)日期延期至 2026 年 12 月 31 日，項目實施主體、建設內容及投資總額均保持不變。

    募集資金基本情況

    據公告披露，匯創(chuàng)達于 2020 年 11 月 9 日公開發(fā)行 A 股股票 2522.67 萬股，每股發(fā)行價 29.57 元，募集資金總額 7.46 億元，扣除發(fā)行費用后凈額為 6.87 億元，該筆資金已由大華會計師事務所驗資確認全部到位。

    截至 2025 年 11 月 30 日，本次延期的 “導光結構件及信號傳輸元器件擴建項目” 投資總額 2.31 億元，募集資金承諾投資金額 1.94 億元，已投入 7180.92 萬元，投資進度為 37.02%。此外，公司其他募投項目中，聚明電子研發(fā)中心建設項目已結項，深汕匯創(chuàng)達研發(fā)中心及生產基地建設項目已終止并調整資金用途，動力電池及儲能電池系統(tǒng)用 CCS 及 FPC 模組建設項目已結項且投資進度達 106.82%。

    項目延期原因及核心安排

    公告指出，公司積極推進募投項目實施，但受外部環(huán)境影響，結合經濟環(huán)境、技術發(fā)展趨勢及市場需求變化，公司審慎控制投資節(jié)奏，在配套設施建設和生產設備購置方面更為謹慎，導致項目建設進度較預期放緩。為保障項目質量、降低募集資金使用風險，經董事會審議通過，項目建設周期延長 12 個月。

    本次延期后，項目尚未投入的募集資金將主要用于設備購置、場地裝修等，公司將根據實際實施進度分階段投入，并通過優(yōu)化資源配置、規(guī)范資金管理、實時跟蹤進度等措施，確保項目按期達成預期目標。公告明確，本次調整不存在影響募集資金使用計劃正常推進的情形，未改變項目核心要素，不會對募集資金整體使用計劃造成實質性不利影響。

    項目重新論證：必要性與可行性未變

    根據深圳證券交易所相關規(guī)定，因該項目募集資金投入金額未達計劃金額 50% 且超原定完成期限，公司對項目進行了重新論證。結果顯示，項目必要性與可行性未發(fā)生重大變化。

    在必要性方面，背光鍵盤普及、電子產品功能升級帶動相關產品需求增長，公司現(xiàn)有產能及工藝已無法滿足市場需求；該類產品為公司核心營收來源，2024 年相關銷售收入合計占比達 68.32%，擴產有助于提升經營效益；同時，面對行業(yè)競爭加劇，項目建設是公司提升技術水平、鞏固市場優(yōu)勢、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。

    在可行性方面，公司擁有微納米壓印、全自動高速沖切等行業(yè)領先工藝，成熟的生產與質量控制體系，以及聯(lián)想、華為、小米、三星等優(yōu)質客戶儲備，且產品契合消費電子市場長期需求，為項目實施提供堅實支撐。公告強調，本次延期對項目預計收益未產生重大影響，公司將繼續(xù)推進項目實施。

    對公司影響及保薦機構意見

    匯創(chuàng)達表示，本次項目延期是基于市場環(huán)境和經營實際作出的審慎決策，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會對當前生產經營造成重大影響，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和全體股東利益。

    保薦機構浙商證券股份有限公司經核查后認為，本次項目延期決策審慎，未改變募集資金用途，不損害股東利益，不會對公司正常運營產生不利影響；相關事項已履行必要審批程序，決策程序合法合規(guī)，對本次延期事項無異議。

    未來，匯創(chuàng)達將密切關注宏觀環(huán)境與行業(yè)趨勢變化，在確保募集資金投入安全有效的前提下，穩(wěn)步推進項目建設，提升核心產品產能與競爭力。