微導(dǎo)納米完成第三屆董事會(huì)換屆及高管聘任 新一屆管理團(tuán)隊(duì)正式履職

    2025 年 12 月 12 日，江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司（證券代碼：688147，證券簡稱：微導(dǎo)納米；轉(zhuǎn)債代碼：118058，轉(zhuǎn)債簡稱：微導(dǎo)轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告，宣布完成第三屆董事會(huì)換屆選舉，并聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表，相關(guān)人員任期均為三年，自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

    董事會(huì)換屆選舉順利完成

    2025 年 12 月 11 日，微導(dǎo)納米召開 2025 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，以累積投票制選舉王磊先生、黎微明（LI WEI MIN）先生、宮晨瑜女士為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉朱佳俊先生、馬曉旻先生為獨(dú)立董事。同日，公司職工代表大會(huì)選舉吳興華為第三屆董事會(huì)職工代表董事。上述 6 名董事共同組成公司第三屆董事會(huì)。

    在第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，全體董事一致同意選舉王磊先生擔(dān)任董事長，黎微明（LI WEI MIN）先生擔(dān)任副董事長。同時(shí)，會(huì)議選舉產(chǎn)生了董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占比均超半數(shù)，且由獨(dú)立董事?lián)�任主任委員，審計(jì)委員會(huì)主任委員朱佳俊先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，委員均不擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》要求。各專門委員會(huì)組成如下：

    審計(jì)委員會(huì)：主任委員朱佳俊，委員馬曉旻、王磊

    戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員王磊，委員黎微明（LI WEI MIN）、馬曉旻

    提名委員會(huì)：主任委員馬曉旻，委員朱佳俊、王磊

    薪酬與考核委員會(huì)：主任委員馬曉旻，委員朱佳俊、王磊

    新一屆高管及證券事務(wù)代表正式聘任

    第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議同步審議通過了多項(xiàng)聘任議案，確定了新一屆高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)及證券事務(wù)代表人選：

    聘任周仁（ZHOU REN）先生為公司總經(jīng)理

    聘任黎微明（LI WEI MIN）先生為公司首席技術(shù)官

    聘任龍文先生為公司董事會(huì)秘書（已取得科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書并完成備案）

    聘任俞瀟瑩女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

    聘任張禮勝先生為公司副總經(jīng)理

    聘任朱敏曉女士為公司證券事務(wù)代表

    公告顯示，上述人員均具備相應(yīng)任職條件，任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，其中高級(jí)管理人員經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聘任議案經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

    部分人員任期屆滿離任

    因第二屆董事會(huì)任期屆滿，倪亞蘭女士離任董事職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。倪亞蘭女士為公司實(shí)際控制人之一，是公司實(shí)際控制人王燕清先生配偶、董事長王磊先生母親、董事宮晨瑜女士配偶的母親，持有公司控股股東西藏萬海盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）20.00% 的財(cái)產(chǎn)份額。

    原副總經(jīng)理胡彬先生任期屆滿，不再擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，但將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至公告披露日，胡彬先生直接持有公司股份 12,594,008 股，占公司總股本的 2.73%。