艾比森完成第六屆董事會(huì)換屆暨高管聘任

    近日，深圳市艾比森光電股份有限公司（證券代碼：300389，證券簡(jiǎn)稱：艾比森）順利完成董事會(huì)換屆選舉及高級(jí)管理人員聘任工作。公司通過(guò)規(guī)范的民主程序選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì)，并聘任新一屆高管團(tuán)隊(duì)。

    董事會(huì)換屆圓滿完成 治理結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

    艾比森于 2025 年 11 月 5 日召開(kāi) 2025 年第一次職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì)職工代表董事；11 月 28 日召開(kāi) 2025 年第五次臨時(shí)股東會(huì)，選舉產(chǎn)生非職工代表董事及獨(dú)立董事，并于同日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，完成董事長(zhǎng)選舉、專門(mén)委員會(huì)組建及高管聘任。

    新一屆董事會(huì)由 9 名成員組成，結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)互補(bǔ)：非獨(dú)立董事包括丁崇彬先生、劉金缽先生、石昌金先生、肖道粲先生（非職工代表董事）及丁彥輝先生（董事長(zhǎng)）、趙陽(yáng)女士（職工代表董事）；獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士岑維先生、張強(qiáng)先生、趙九利先生。所有董事均具備相應(yīng)任職資格，不存在法律法規(guī)及公司章程禁止任職的情形，獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性已通過(guò)深圳證券交易所備案審查，董事會(huì)人員構(gòu)成符合相關(guān)監(jiān)管要求。

    為提升決策專業(yè)化水平，第六屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四大專門(mén)委員會(huì)，各委員會(huì)成員任期與董事會(huì)一致。其中，丁彥輝先生擔(dān)任戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，張強(qiáng)先生任提名委員會(huì)主任委員，岑維先生任審計(jì)委員會(huì)主任委員，趙九利先生任薪酬與考核委員會(huì)主任委員，專業(yè)分工明確，為公司重大決策提供有力支撐。

    高管團(tuán)隊(duì)專業(yè)化配置 賦能業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

    在第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，公司聘任了新一屆高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，任期與董事會(huì)一致：丁崇彬先生出任總經(jīng)理，趙陽(yáng)女士、肖道粲先生、鄧漢卿先生、徐夢(mèng)夢(mèng)女士擔(dān)任副總經(jīng)理，孫偉玲女士擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)，張玲容女士擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    新一屆高管團(tuán)隊(duì)兼具深厚行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與多元專業(yè)背景：總經(jīng)理丁崇彬先生自 2010 年入職以來(lái)，深耕公司運(yùn)營(yíng)管理，主導(dǎo)搭建數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系，推動(dòng)研發(fā)體系升級(jí)，為公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升作出重要貢獻(xiàn)；董事長(zhǎng)丁彥輝先生作為公司創(chuàng)始人，擁有二十余年行業(yè)深耕經(jīng)驗(yàn)，直接持有公司 33.78% 股份，是公司實(shí)際控制人，將持續(xù)引領(lǐng)公司戰(zhàn)略方向；趙陽(yáng)女士具備豐富的海外市場(chǎng)拓展與人力資源管理經(jīng)驗(yàn)，主導(dǎo)公司組織變革與戰(zhàn)略落地；鄧漢卿先生、徐夢(mèng)夢(mèng)女士等核心高管在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域成果顯著，張玲容女士、孫偉玲女士則在財(cái)務(wù)管控、公司治理方面擁有扎實(shí)的專業(yè)能力與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。所有高管均具備任職資格，無(wú)違規(guī)違紀(jì)及失信記錄，為公司規(guī)范運(yùn)營(yíng)與高效發(fā)展提供保障。

    離任人員平穩(wěn)交接 合規(guī)保障市場(chǎng)信心

    因任期屆滿，第五屆董事會(huì)部分董事及高管完成平穩(wěn)離任。其中，羅艷君女士、趙凱先生、任永紅先生不再擔(dān)任董事及專門(mén)委員會(huì)職務(wù)，鄭丹女士、謝春華先生不再擔(dān)任獨(dú)立董事及專門(mén)委員會(huì)職務(wù)，羅艷君女士、趙凱先生、孫偉玲女士、劉金缽先生不再擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。除鄭丹女士、謝春華先生外，其余離任人員均繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)，確保業(yè)務(wù)銜接順暢。

    截至公告披露日，相關(guān)離任人員所持公司股份變動(dòng)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及承諾要求，保障市場(chǎng)秩序與投資者權(quán)益。

    此次換屆選舉與高管聘任是艾比森完善公司治理結(jié)構(gòu)、優(yōu)化決策與管理團(tuán)隊(duì)的重要舉措。新一屆董事會(huì)及高管團(tuán)隊(duì)將依托豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)的管理能力與清晰的戰(zhàn)略視野，持續(xù)聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，深化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。