華興源創(chuàng)董事潘鐵偉辭任 張昊亮當選職工代表董事并補選戰(zhàn)略委員會委員

    2025 年 11 月 20 日，蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司（證券代碼：688001，證券簡稱：華興源創(chuàng)）發(fā)布公告，披露公司董事辭任、職工代表董事選舉及董事會專門委員會委員補選相關(guān)事宜。

    公告顯示，公司董事會于 2025 年 11 月 19 日收到董事潘鐵偉先生的書面辭任報告。因工作調(diào)整原因，潘鐵偉先生申請辭去公司非獨立董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，其原定任期至 2027 年 5 月 19 日。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該辭任報告自送達董事會之日起生效。辭任后，潘鐵偉先生將繼續(xù)擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

    華興源創(chuàng)表示，潘鐵偉先生的辭任不會導(dǎo)致董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，亦不會出現(xiàn)獨立董事人數(shù)少于董事會成員三分之一或獨立董事中無會計專業(yè)人士的情況，不會影響董事會正常運作及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。公司董事會對潘鐵偉先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責為公司發(fā)展和經(jīng)營管理作出的貢獻表示衷心感謝。截至公告披露日，潘鐵偉先生未直接持有公司股份。

    同日，公司召開職工代表大會，經(jīng)與會職工代表民主討論及表決，一致同意選舉張昊亮女士擔任公司第三屆董事會職工代表董事。據(jù)悉，華興源創(chuàng)第三屆董事會由 7 名董事組成，其中職工代表董事 1 名，張昊亮女士的當選符合《公司章程》規(guī)定，其任期自職工代表大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公告明確，張昊亮女士符合《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資格，其當選后，公司第三屆董事會成員中兼任高級管理人員及職工代表擔任董事的人數(shù)總計不超過董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

    此外，鑒于公司第三屆董事會成員及董事會戰(zhàn)略委員會委員發(fā)生變動，為保障相關(guān)工作有序開展，公司于 2025 年 11 月 19 日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》，同意補選張昊亮女士為第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，與陳文源先生、周炯先生共同組成該委員會，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

    附件簡歷顯示，張昊亮女士為中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1980 年生。其 2000 年 4 月至 2001 年 12 月任蘇州市瑞欣廣告有限公司平面設(shè)計師；2003 年 6 月至 2005 年 5 月負責蘇州市耐得信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司網(wǎng)通代理業(yè)務(wù)；2005 年 6 月至今歷任華興源創(chuàng)行政管理、生產(chǎn)管理、貿(mào)易、企劃部長、人才中心總監(jiān)，現(xiàn)負責公司 ESG 相關(guān)工作。截至公告披露日，張昊亮女士未直接持有公司股份，通過員工持股平臺蘇州源奮企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司 495,810 股，占公司總股本的 0.11%。其與持有公司 5% 以上股份的股東、董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任董事的情形，未被采取證券市場禁入措施，未受過證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開譴責或通報批評，無涉嫌犯罪或違規(guī)被立案調(diào)查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合相關(guān)任職條件。