上海新陽(yáng)完成董事會(huì)成員調(diào)整 補(bǔ)選非獨(dú)立董事及職工代表董事

    11 月 19 日，上海新陽(yáng)半導(dǎo)體材料股份有限公司（證券代碼：300236，證券簡(jiǎn)稱：上海新陽(yáng)）發(fā)布公告，披露公司第六屆董事會(huì)部分董事離任及補(bǔ)選相關(guān)事宜。經(jīng)公司臨時(shí)股東會(huì)及職工代表大會(huì)審議通過(guò)，此次人事調(diào)整已順利完成，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)保持規(guī)范有序。

    公告顯示，公司此前于 10 月 27 日收到董事方書(shū)農(nóng)先生、周紅曉女士的辭職申請(qǐng)。兩人均自 2024 年 10 月起擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿，此次辭職均因個(gè)人原因。根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。其中，方書(shū)農(nóng)先生辭去董事職務(wù)后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，其目前持有公司 674,344 股股份，后續(xù)股份變動(dòng)將遵循相關(guān)監(jiān)管規(guī)則；周紅曉女士辭去董事職務(wù)后仍繼續(xù)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，且未持有公司股份。上海新陽(yáng)董事會(huì)對(duì)兩人任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    在董事補(bǔ)選及選舉方面，公司于 10 月 27 日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉俞立成先生為第六屆董事會(huì)職工代表董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿；11 月 19 日召開(kāi) 2025 年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意蔣莉麗女士擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期同樣至本屆董事會(huì)屆滿。公告明確，兩位新任董事履職后，公司第六屆董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員及職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求。

    此次董事會(huì)成員調(diào)整是公司治理結(jié)構(gòu)的正常優(yōu)化，新任董事將憑借自身經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供助力，上海新陽(yáng)后續(xù)將持續(xù)嚴(yán)格按照監(jiān)管要求規(guī)范運(yùn)作，保障公司穩(wěn)健發(fā)展