天山電子非獨(dú)立董事戴建博辭職 完成職工代表董事選舉及審計(jì)委員會(huì)委員補(bǔ)選

    近日，廣西天山電子股份有限公司（證券代碼：301379，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天山電子）發(fā)布公告，宣布一系列治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措，包括非獨(dú)立董事辭職、職工代表董事選舉及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員補(bǔ)選，相關(guān)程序均已合規(guī)完成。

    非獨(dú)立董事戴建博辭職 為治理結(jié)構(gòu)調(diào)整讓渡席位

    根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化規(guī)劃，天山電子非獨(dú)立董事戴建博先生近日遞交書(shū)面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，戴建博先生將不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)，其原定任期為 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 23 日，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

    公告顯示，戴建博先生直接持有公司股份 8,878,800 股，持股比例 4.48%。離任后，他將嚴(yán)格遵守上市公司離任董事股份變動(dòng)相關(guān)規(guī)定，不存在未履行的承諾事項(xiàng)。公司董事會(huì)對(duì)戴建博先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)為公司發(fā)展作出的重大貢獻(xiàn)表示衷心感謝。此次辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。

    職工代表大會(huì)選舉黃碧瑩為職工代表董事

    為保障公司治理結(jié)構(gòu)完整，契合《公司章程》相關(guān)規(guī)定，天山電子于 2025 年 11 月 13 日召開(kāi)職工代表大會(huì)。經(jīng)全體與會(huì)職工代表表決，一致選舉黃碧瑩女士為第三屆董事會(huì)職工代表董事。

    黃碧瑩女士出生于 1990 年 3 月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，廣西師范大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷。2018 年 8 月起任職于天山電子總裁辦文秘崗位，熟悉公司運(yùn)營(yíng)管理情況。其任職資格完全符合《公司法》及證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5% 以上股東、其他董事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)相關(guān)部門(mén)處罰或證券交易所懲戒，亦非失信被執(zhí)行人。

    此次選舉后，天山電子第三屆董事會(huì)仍由 5 名董事組成，其中獨(dú)立董事 2 名、職工代表董事 1 名。兼任公司高級(jí)管理人員及職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。

    補(bǔ)選審計(jì)委員會(huì)委員 完善治理監(jiān)督體系

    同日，天山電子召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，同意補(bǔ)選黃碧瑩女士為公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

    此次治理結(jié)構(gòu)調(diào)整及相關(guān)人事任免，是天山電子依據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求作出的優(yōu)化安排，將進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提升決策與監(jiān)督效率，為公司持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。