四川長(zhǎng)虹三位非獨(dú)立董事辭任 補(bǔ)選兩位候選人

    四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（證券代碼：600839，證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹）于 2025 年 12 月 20 日發(fā)布公告，披露公司三位非獨(dú)立董事因工作變動(dòng)辭任，同時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)補(bǔ)選非獨(dú)立董事候選人議案，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東會(huì)進(jìn)一步審議。

    公告顯示，公司董事會(huì)于 2025 年 12 月 18 日收到非獨(dú)立董事侯宗太先生、段恩傳先生、何龍先生的書(shū)面辭職報(bào)告。三位先生均因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)各專門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。其中，侯宗太先生離任前擔(dān)任非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，辭任后仍擔(dān)任四川虹信軟件股份有限公司董事長(zhǎng)；何龍先生離任前擔(dān)任非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、ESG 管理委員會(huì)委員，辭任后將繼續(xù)擔(dān)任四川長(zhǎng)虹虹微科技有限公司董事、總經(jīng)理、綿陽(yáng)科技城大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)虹北美研發(fā)中心有限公司董事等職務(wù)；段恩傳先生離任前為非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，辭任后將不在公司及下屬子公司擔(dān)任任何職務(wù)。三位先生的原定任期到期日均為 2026 年 12 月 28 日，且均無(wú)未履行完畢的公開(kāi)承諾。

    對(duì)于此次辭任的影響，四川長(zhǎng)虹表示，本次非獨(dú)立董事辭任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司正常運(yùn)作及日常經(jīng)營(yíng)管理。為保障董事會(huì)及各專門(mén)委員會(huì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，侯宗太先生、段恩傳先生、何龍先生的辭職報(bào)告將在公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任非獨(dú)立董事后生效，在此之前，三位先生將繼續(xù)履行董事及相關(guān)專門(mén)委員會(huì)委員職責(zé)。公司董事會(huì)對(duì)三位先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)為公司發(fā)展作出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    為保障公司董事會(huì)平穩(wěn)規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查候選人任職資格后，公司于 2025 年 12 月 19 日召開(kāi)第十二屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于推薦公司第十二屆董事會(huì)補(bǔ)選董事候選人的議案》，同意向股東會(huì)推薦張曉龍先生、邵敏先生為第十二屆董事會(huì)補(bǔ)選非獨(dú)立董事候選人。

    簡(jiǎn)歷信息顯示，張曉龍先生，1975 年 2 月生，中共黨員，電子科技大學(xué)碩士研究生畢業(yè)，工商管理碩士。歷任廣東長(zhǎng)虹電子有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、公司財(cái)務(wù)云中心副總經(jīng)理、長(zhǎng)虹美菱股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等多個(gè)職務(wù)，現(xiàn)任四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，四川長(zhǎng)虹置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)等職。截至公告披露日，張曉龍先生未持有公司股票，與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、高級(jí)管理人員及持股 5% 以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，無(wú)相關(guān)處罰或懲戒記錄，符合任職條件。

    邵敏先生，1983 年 3 月生，中共黨員，西安交通大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，管理學(xué)學(xué)士。歷任公司分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管、資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)任四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，四川長(zhǎng)虹新能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)，四川長(zhǎng)虹創(chuàng)新投資有限公司董事長(zhǎng)等職。截至公告披露日，邵敏先生未持有公司股票，與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、高級(jí)管理人員及持股 5% 以上股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，無(wú)相關(guān)處罰或懲戒記錄，符合任職條件。

    公告明確，補(bǔ)選非獨(dú)立董事議案尚需提交公司股東會(huì)審議，并采取累積投票制選舉，候選人任期自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十二屆董事會(huì)屆滿之日止。此外，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次三位董事辭任后，兩名非職工代表?yè)?dān)任的董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，剩余一名職工代表董事將由公司職工后續(xù)通過(guò)民主程序選舉產(chǎn)生。