歐萊新材補(bǔ)選劉嘉曦為非獨(dú)立董事候選人 完善公司治理結(jié)構(gòu)

    近日，廣東歐萊高新材料股份有限公司（證券代碼：688530，證券簡稱：歐萊新材）發(fā)布公告，宣布補(bǔ)選劉嘉曦先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，以完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作。

    公告顯示，此次補(bǔ)選源于公司原非獨(dú)立董事黃佳女士因內(nèi)部職務(wù)調(diào)整原因辭去相關(guān)職務(wù)，該事項(xiàng)已通過公司于 2026 年 1 月 1 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《歐萊新材關(guān)于非獨(dú)立董事離任的公告》（公告編號(hào)：2026-002）予以說明。

    為保障公司治理的連續(xù)性與規(guī)范性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《廣東歐萊高新材料股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東國投（廣東）科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）推薦提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，歐萊新材于 2026 年 1 月 13 日召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》，同意補(bǔ)選劉嘉曦先生為非獨(dú)立董事候選人。

    簡歷信息顯示，劉嘉曦先生出生于 1993 年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于布里斯托大學(xué)金融與投資專業(yè)，獲碩士研究生學(xué)歷。2020 年 3 月至今，其擔(dān)任國投創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司投資經(jīng)理。

    公告明確，截至公告披露日，劉嘉曦先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5% 以上股份的股東及其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。同時(shí)，劉嘉曦先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，無涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論的情況，未被采取市場(chǎng)禁入措施且期限未屆滿，未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事，最近三十六個(gè)月內(nèi)未受過中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰、公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)，無重大失信等不良記錄，符合相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。

    據(jù)悉，此次補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案尚需提交公司股東會(huì)審議，劉嘉曦先生的任期將自股東會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。