天祿科技子公司安徽吉光增資擴股 引入元禾原點強化資本實力

    2026 年 1 月 8 日，蘇州天祿光科技股份有限公司（證券代碼：301045，簡稱 “天祿科技”）發(fā)布公告，宣布其控股子公司安徽吉光新材料有限公司（簡稱 “安徽吉光”）完成新一輪增資擴股，引入成都元禾原點創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱 “元禾原點”）作為新增投資方，天祿科技同步參與增資，共同助力安徽吉光 TAC 膜項目建設與業(yè)務發(fā)展。

    前次增資回顧：多輪融資夯實發(fā)展基礎

    安徽吉光自 2023 年成立以來，已完成多輪增資擴股，逐步擴充資本規(guī)模。2023 年 8 月，天祿科技與天津顯智鏈投資中心（有限合伙）（簡稱 “顯智鏈”）分別認繳新增出資 10,667 萬元、4,000 萬元，注冊資本從 10,000 萬元增至 24,667 萬元；同年 12 月，深圳市三利譜光電科技股份有限公司（簡稱 “三利譜”）、北京電控產業(yè)投資有限公司（簡稱 “北京電控產投”）分別投資 5,000 萬元、2,000 萬元，認購對應新增注冊資本；2024 年 12 月，蘇州毅鳴新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱 “毅鳴投資”）與蘇州毅司投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱 “毅司投資”）各投資 3,000 萬元，合計認購新增注冊資本 5,235.35 萬元。多輪增資后，安徽吉光注冊資本增至 36,902.35 萬元，為業(yè)務啟動與項目推進奠定了堅實基礎。

    本次增資詳情：注冊資本增至 4.33 億元 股權結構優(yōu)化

    根據(jù)公告，2026 年 1 月 7 日，天祿科技、三利譜、顯智鏈等安徽吉光原有股東與元禾原點共同簽署《增資協(xié)議》。協(xié)議約定，安徽吉光注冊資本將由 36,902.35 萬元增加至 43,300.37 萬元，新增注冊資本 6,398.02 萬元。其中，天祿科技以貨幣形式投資 4,333 萬元，認購新增注冊資本 3,780.53 萬元；元禾原點以貨幣形式投資 3,000 萬元，認購新增注冊資本 2,617.49 萬元。安徽吉光原股東均已同意并確認放棄對本次新增注冊資本的優(yōu)先認購權。

    本次增資定價經(jīng)各方協(xié)商確定為 1.1461 元 / 每元注冊資本，定價公允合理，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。增資完成后，天祿科技仍為安徽吉光控股股東，持股比例從 56.0046% 調整為 56.4603%，安徽吉光將繼續(xù)納入天祿科技合并報表范圍。三利譜、顯智鏈、毅鳴投資、毅司投資、北京電控產投等原有股東持股比例相應調整，元禾原點將持有安徽吉光 6.0450% 的股權。本次交易不涉及關聯(lián)交易，亦不構成重大資產重組，無需經(jīng)有關部門批準。

    新增投資方簡介：專業(yè)創(chuàng)投機構賦能發(fā)展

    本次引入的新增投資方元禾原點成立于 2023 年 11 月 6 日，為有限合伙企業(yè)，執(zhí)行事務合伙人為蘇州工業(yè)園區(qū)原點善則創(chuàng)業(yè)投資管理中心（有限合伙），出資額 196,100 萬元，注冊地址位于中國（四川）自由貿易試驗區(qū)成都高新區(qū)，經(jīng)營范圍為創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）。元禾原點與天祿科技、安徽吉光及其他股東均無關聯(lián)關系，其參與增資將為安徽吉光帶來資金支持與資源賦能。

    標的公司概況：聚焦新材料領域 持續(xù)推進項目建設

    安徽吉光成立于 2023 年 3 月 22 日，法定代表人為梅坦，注冊地址位于安徽省滁州市中新蘇滁高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，經(jīng)營范圍涵蓋電子專用材料制造、研發(fā)與銷售，光電子器件制造與銷售，電池及零配件生產與銷售等。財務數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 12 月 31 日，安徽吉光資產總額 28,507.44 萬元，凈資產 27,968.80 萬元，2024 年度凈利潤 - 1,098.58 萬元；截至 2025 年 9 月 30 日，資產總額增至 40,207.00 萬元，凈資產 34,926.93 萬元，2025 年 1-9 月凈利潤 - 1,041.87 萬元（2025 年三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

    增資協(xié)議核心條款：規(guī)范資金使用與治理優(yōu)化

    根據(jù)《增資協(xié)議》，本次增資款項僅用于安徽吉光正常經(jīng)營需求，不得用于償還股東債務、非經(jīng)營性支出，未經(jīng)公司章程約定程序批準，不得用于委托理財、委托貸款和期貨交易，資金使用權限由工商變更登記后的股東會授權董事會或總經(jīng)理依照相關制度執(zhí)行。出資方面，安徽吉光原有股東需履行完畢實繳義務并提供憑證后，天祿科技與元禾原點需將增資價款一次性足額存入指定銀行賬戶，出資到賬后即享有完整股東權利并承擔相應義務。此外，安徽吉光需在增資款項到賬后 20 個工作日內召開股東會修改公司章程，并在相關決議作出后 20 個工作日內向工商行政管理主管部門申請變更登記，各股東需全力協(xié)助配合。若因協(xié)議履行發(fā)生爭議，各方應優(yōu)先友好協(xié)商，協(xié)商未果可向安徽吉光所在地法院提起訴訟。協(xié)議生效需滿足各方內部批準及蓋章簽字等先決條件。