星星科技完成董事會(huì)換屆及高管聘任 新治理團(tuán)隊(duì)正式履職

    2025 年 12 月 25 日，江西星星科技股份有限公司（證券代碼：300256，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星星科技）相繼召開(kāi) 2025 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)及第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成董事會(huì)換屆選舉，并聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表，公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善，新治理團(tuán)隊(duì)正式啟動(dòng)三年任期工作。

    第六屆董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組建完成

    根據(jù)股東大會(huì)及職工代表大會(huì)決議，公司第六屆董事會(huì)由 7 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 3 名、獨(dú)立董事 3 名、職工代表董事 1 名。具體成員包括：非獨(dú)立董事應(yīng)光捷先生（董事長(zhǎng)）、陳文武先生、羅達(dá)益先生；獨(dú)立董事顧國(guó)強(qiáng)先生、江峰先生、郭元鑫先生；職工代表董事李斌先生。董事會(huì)成員任期自 2025 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

    為規(guī)范公司治理，第六屆董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)四大專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。各委員會(huì)組成如下：審計(jì)委員會(huì)由江峰先生（召集人）、顧國(guó)強(qiáng)先生、郭元鑫先生組成；薪酬與考核委員會(huì)由顧國(guó)強(qiáng)先生（召集人）、郭元鑫先生、羅達(dá)益先生組成；提名委員會(huì)由郭元鑫先生（召集人）、江峰先生、陳文武先生組成；戰(zhàn)略委員會(huì)由應(yīng)光捷先生（召集人）、李斌先生、顧國(guó)強(qiáng)先生組成。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員均為公司董事，其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)的獨(dú)立董事占比超半數(shù)且擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)召集人江峰先生為獨(dú)立董事中的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，完全符合相關(guān)法律法規(guī)要求，任期與第六屆董事會(huì)一致。

    高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表聘任落地

    經(jīng)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，公司新一屆高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)及證券事務(wù)代表正式聘任：應(yīng)光捷先生出任總經(jīng)理；陳文武先生、羅華列先生、郟建平先生擔(dān)任副總經(jīng)理；李貴華先生擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；郟建平先生同時(shí)兼任董事會(huì)秘書(shū)；趙伊莉女士被聘任為證券事務(wù)代表。上述人員任期均自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

    公告顯示，新任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表均具備相應(yīng)任職資格。其中，董事會(huì)秘書(shū)郟建平先生及證券事務(wù)代表趙伊莉女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的任職規(guī)定。所有任職人員均無(wú)法律法規(guī)禁止任職的情形，未受過(guò)監(jiān)管部門(mén)處罰或交易所紀(jì)律處分，不存在失信被執(zhí)行人等情況。

    部分人員離任 公司致謝過(guò)往貢獻(xiàn)

    本次換屆后，部分原董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員職務(wù)發(fā)生變動(dòng)：�？⊥ハ壬�不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，且不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)；羅華列先生不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，繼續(xù)留任副總經(jīng)理。

    此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)。原第五屆監(jiān)事會(huì)主席、職工代表監(jiān)事李斌先生不再擔(dān)任監(jiān)事，轉(zhuǎn)任公司職工代表董事；原監(jiān)事左鵬女士、賴(lài)金金女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事，且不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至公告披露日，上述離任人員均未直接或間接持有公司股份，亦無(wú)未履行的承諾事項(xiàng)。公司董事會(huì)對(duì)上述人員在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。