深圳市同洲電子股份有限公司公告

股票簡稱：同洲電子 股票代碼：002052 編號：2009—001

深圳市同洲電子股份有限公司

第三屆董事會二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議通知于2009年2月8日以傳真、電子郵件形式發(fā)出。會議于2009年2月13日上午十時(shí)在深圳市南山區(qū)高新科技園北區(qū)彩虹科技大廈六樓會議室召開，應(yīng)參加會議董事9人，董事羅飛、潘玉龍因公務(wù)出差，委托董事袁明代為表決，董事孫莉莉因公務(wù)出差委托董事陳立北代為表決，實(shí)際參與表決9人。會議由董事長袁明主持。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以書面表決的方式，審議并表決了以下議案：一、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

《前次募集資金使用情況報(bào)告》全文見2009年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及2009年2月14日證券時(shí)報(bào)。該議案需提交2009年第一次臨時(shí)股東大會審議。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

二、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

按照《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司對自身經(jīng)營情況和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為符合現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)向特定對象非公開發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。該議案需提交2009年第一次臨時(shí)股東大會審議。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

三、《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》

公司擬非公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股）的具體方案如下：

1、股票種類和面值：

本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（Ａ 股），面值為人民幣1．00元／股。

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2、發(fā)行方式：

向特定對象非公開發(fā)行。在中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

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3、發(fā)行對象：

包括證券投資基金、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者等特定投資者，全部發(fā)行對象不超過10名，所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

4、發(fā)行數(shù)量：

本次發(fā)行股票數(shù)量上限不超過5，500萬股（含5，500萬股），下限不少于3，000萬股（含3，000萬股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量也根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價(jià)相應(yīng)地調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

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5、定價(jià)方式：

公司本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會第二十二次會議決議公告日（2009年2月14日），本次非公開發(fā)行股票價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的百分之九十，即發(fā)行價(jià)格不低于8．00元／股。（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。具體發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對象將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會與保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，應(yīng)對發(fā)行底價(jià)進(jìn)行除權(quán)除息處理。

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6、限售期：

本次向特定對象發(fā)行股票的限售期為十二個(gè)月，限售期自本次發(fā)行結(jié)束之日起計(jì)算。

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7、募集資金數(shù)量及用途：

本次非公開發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金預(yù)計(jì)不超過4．3億元，將用于年產(chǎn)200萬臺高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)400萬套直播衛(wèi)星接收設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)200萬臺雙向互動數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目、可靠性工程中心項(xiàng)目及組建營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺項(xiàng)目。項(xiàng)目所需資金不足部分由公司自籌或向銀行融資的方式解決，募集資金超過部分用于補(bǔ)充公司流動資金。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

8、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排：

為兼顧新老股東的利益，本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

9、本次發(fā)行決議有效期：

自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行新股議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

本議案需提交2009年第一次臨時(shí)股東大會逐項(xiàng)審議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

四、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

根據(jù)公司擬向特定對象非公開發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次非公開發(fā)行股票工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

1、根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象的選擇；

2、授權(quán)董事會簽署與本次股票發(fā)行相關(guān)的、非公開發(fā)行股票與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的重大協(xié)議、合同及其他相關(guān)法律文件；

3、聘請保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)、辦理本次非公開發(fā)行股票申報(bào)事宜；

4、在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

5、根據(jù)公司本次股票發(fā)行的完成情況，修改公司章程中的相關(guān)條款，以反映本次股票發(fā)行完成后公司新的股本總額及股本結(jié)構(gòu)，并辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)；

6、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

7、辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；

8、如證券監(jiān)管部門對于非公開發(fā)行股票的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會對本次非公開發(fā)行Ａ股的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

9、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際募集資金額，對投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額和實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整；

10、在法律、法規(guī)允許的前提下，辦理其他與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的具體事宜；

11、本授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過之日起十二個(gè)月。

本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜經(jīng)董事會、股東大會審議通過后將按照相關(guān)程序向中國證券監(jiān)督管理委員會申報(bào)，并最終依據(jù)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案實(shí)施。

該議案需提交2009年第一次臨時(shí)股東大會審議。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

五、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析的議案》

本次非公開發(fā)行計(jì)劃募集資金凈額不超過4．3億元，募集資金投資項(xiàng)目可行性分析如下：

1、年產(chǎn)200萬臺高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目

該項(xiàng)目投資總額約9，848萬元。本項(xiàng)目資金主要用于年產(chǎn)200萬臺高清數(shù)字機(jī)頂盒的生產(chǎn)線建設(shè)。

通過對高清數(shù)字機(jī)頂盒行業(yè)政策、市場情況、客戶需求等方面的充分調(diào)研與論證，并結(jié)合公司自身的技術(shù)條件、銷售渠道等優(yōu)勢，公司管理層討論決定新增建設(shè)項(xiàng)目為：年產(chǎn)200萬臺高清數(shù)字機(jī)頂盒的生產(chǎn)線建設(shè)，以擴(kuò)大公司產(chǎn)能，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，從而提升其綜合競爭力。

經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測表明：本項(xiàng)目實(shí)施后，投資內(nèi)部收益率為19．95％，投資回收期為3．86年。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

2、年產(chǎn)400萬套直播衛(wèi)星接收設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目

該項(xiàng)目投資總額約13，518萬元。本項(xiàng)目資金主要用于年產(chǎn)400萬套直播衛(wèi)星接收設(shè)備的生產(chǎn)線建設(shè)。

通過對直播衛(wèi)星接收設(shè)備行業(yè)政策、市場情況、客戶需求等方面的充分調(diào)研與論證，并結(jié)合公司自身的技術(shù)條件、銷售渠道等優(yōu)勢，公司管理層討論決定新增建設(shè)項(xiàng)目為：年產(chǎn)400萬套直播衛(wèi)星接收設(shè)備的生產(chǎn)線建設(shè)，以擴(kuò)大公司產(chǎn)能，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，從而提升其綜合競爭力。

經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測表明：本項(xiàng)目實(shí)施后，投資內(nèi)部收益率為17．75％，投資回收期為3．80年。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

3、年產(chǎn)200萬臺雙向互動數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目

該項(xiàng)目投資總額約9，947萬元。本項(xiàng)目資金主要用于年產(chǎn)200萬臺雙向互動數(shù)字機(jī)頂盒的生產(chǎn)線建設(shè)。

通過對雙向互動數(shù)字機(jī)頂盒行業(yè)政策、市場情況、客戶需求等方面的充分調(diào)研與論證，并結(jié)合公司自身的技術(shù)條件、銷售渠道等優(yōu)勢，公司管理層討論決定新增建設(shè)項(xiàng)目為：年產(chǎn)200萬臺雙向互動數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目的生產(chǎn)線建設(shè)，以擴(kuò)大公司產(chǎn)能，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，從而提升其綜合競爭力。

經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測表明：本項(xiàng)目實(shí)施后，投資內(nèi)部收益率為16．50％，投資回收期為3．74年。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

4、可靠性工程中心項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資約5，049萬元。本項(xiàng)目資金主要用于建設(shè)可靠性管理團(tuán)隊(duì)、建立可靠性工程中心，以快速推動可靠性驗(yàn)證工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，有效組合公司可靠性驗(yàn)證資源，減少資源浪費(fèi)，提高產(chǎn)品可靠性，為公司創(chuàng)造價(jià)值。項(xiàng)目建成后達(dá)到以下目標(biāo)：構(gòu)建可靠性系統(tǒng)仿真、可靠性試驗(yàn)、可靠性失效研究等三個(gè)層面的可靠性試驗(yàn)中心，全面提升產(chǎn)品的前期研發(fā)質(zhì)量，提高產(chǎn)品研發(fā)的一次成功率。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

5、組建營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資約5，000萬元。本項(xiàng)目資金主要用于：

（1）組建營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺：在公司華東、華南、西北、東北、華中、華北、西南七大片區(qū)建立區(qū)域營銷中心和售后服務(wù)中心，在國內(nèi)除少數(shù)不發(fā)達(dá)地區(qū)外的省會城市建立營銷網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，形成以深圳總部為中心、各區(qū)域營銷中心和售后服務(wù)中心、各省會營銷網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為拓展的、完善的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺，提升公司的品牌價(jià)值和市場份額。

（2）進(jìn)行營銷服務(wù)體系ＩＴ解決方案建設(shè)，使用信息化手段進(jìn)行現(xiàn)代化營銷服務(wù)管理。

本次發(fā)行募集資金將按以上項(xiàng)目排列順序安排實(shí)施，若實(shí)際募集資金不能滿足上述全部項(xiàng)目投資需要，資金缺口通過公司自籌解決；若實(shí)際募集資金超過上述項(xiàng)目的資金需求，超出部分將用于補(bǔ)充公司經(jīng)營發(fā)展所需的流動資金。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

本議案需提交2009年第一次臨時(shí)股東大會逐項(xiàng)審議；

六、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會擬定了《深圳市同洲電子股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》�！渡钲谑型�洲電子股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》全文見2009年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。該議案需提交2009年第一次臨時(shí)股東大會審議。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

七、《關(guān)于投資成立深圳市同晟創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的議案》

公司投資成立深圳市同晟創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“同晟創(chuàng)投”），公司注冊資本為200萬元，深圳市同洲電子股份有限公司出資102萬元，占注冊資本51％，陳立北出資80萬元，占注冊資本40％，張珊出資18萬元，占注冊資本9％，同晟創(chuàng)投經(jīng)營范圍為：創(chuàng)業(yè)投資管理、投資咨詢、資產(chǎn)管理及實(shí)業(yè)投資。該公司成立后擬發(fā)起設(shè)立數(shù)字電視領(lǐng)域投資基金。

本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事陳立北回避表決。

表決結(jié)果：8票同意 0票反對 0票棄權(quán)

獨(dú)立董事楊如生、郝珠江、何炎坤發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)認(rèn)真核查我們認(rèn)為：深圳市同洲電子股份有限公司投資成立深圳市同晟創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的事項(xiàng)是符合各項(xiàng)法律法規(guī)。

八、《關(guān)于南通同洲電子向江蘇銀行南通分行申請8，000萬元貸款及相關(guān)抵押擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

南通同洲電子有限責(zé)任公司（以下簡稱“南通同洲電子”）擬向江蘇銀行南通分行申請8，000萬元貸款，貸款期限5年，以南通同洲電子擁有的土地（地號為［04－06－（047）－037－1］）為抵押，深圳市同洲電子股份有限公司為該項(xiàng)貸款中的2，400萬元貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。該議案需提交2009年第一次臨時(shí)股東大會審議；

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

獨(dú)立董事楊如生、郝珠江、何炎坤發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)認(rèn)真核查我們認(rèn)為：深圳市同洲電子股份有限公司認(rèn)真執(zhí)行了《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號）的規(guī)定，深圳市同洲電子股份有限公司為南通同洲電子有限責(zé)任公司2，400萬元貸款提供擔(dān)保期為五年的連帶責(zé)任擔(dān)保符合各項(xiàng)法律法規(guī)。

九、《關(guān)于召開二○○九年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

公司定于2009年3月10日上午九時(shí)三十分在公司會議室召開2009年第一次臨時(shí)股東大會（會議通知詳見2009－002號公告）。

表決結(jié)果：9票同意 0票反對 0票棄權(quán)

深圳市同洲電子股份有限公司

董事會

2009年2月13日

股票簡稱：同洲電子 股票代碼：002052 編號：2009—002

深圳市同洲電子股份有限公司

2009年第一次臨時(shí)股東大會會議通知

本公司董事會及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（一）會議召開時(shí)間：

現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2009年3月10日（星期二）上午十時(shí)，會期半天。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2009年3月9日—3月10日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2008年3月10日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2009年3月9日下午3：00至2009年3月10日下午3：00的任意時(shí)間。

（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新科技園北區(qū)彩虹科技大廈六樓會議室

（三）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式。

（四）會議召集人：公司董事會

（五）會議提示性公告

會議將于2009年3月6日就本次臨時(shí)股東大會發(fā)布提示性公告。

（六）會議審議議題：

一、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；

二、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

三、《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》；（該議案需逐項(xiàng)審議）

1、股票種類和面值；

2、發(fā)行方式；

3、發(fā)行對象；

4、發(fā)行數(shù)量；

5、定價(jià)方式；

6、限售期；

7、募集資金數(shù)量及用途；

8、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排；

9、本次發(fā)行決議有效期；

四、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

五、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析的議案》；（該議案需逐項(xiàng)審議）

1、年產(chǎn)200萬臺高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目；

2、年產(chǎn)400萬套直播衛(wèi)星接收設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目；

3、年產(chǎn)200萬臺雙向互動數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目；

4、可靠性工程中心項(xiàng)目；

5、組建營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺項(xiàng)目；

六、《深圳市同洲電子股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》；

七、《關(guān)于南通同洲電子向江蘇銀行南通分行申請8000萬元貸款及相關(guān)抵押擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。

（七）參會人員

1、2009年3月6日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

2、 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、 公司聘請的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表等。

（八）會議登記

1、欲出席會議的股東及委托代理人于2009年3月7日9：00—17：00到本公司董事會秘書辦公室辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函的方式于上述時(shí)間登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

2、法人股東憑股權(quán)證書或股票帳戶卡、法人代表授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記。

3、個(gè)人股東憑股票帳戶卡及本人身份證登記；委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡和身份證登記。

4、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道高新科技園區(qū)Ｗ2—Ａ7樓公司董事會秘書辦公室。

（九）聯(lián)系方式

本公司地址：深圳市南山區(qū)高新科技園北區(qū)彩虹科技大廈六樓

電話：0755—26525099 傳真：0755－26722666

郵編：518057

聯(lián)系人：董事會秘書 王云峰 證券事務(wù)代表：聶慧瑩

（十）其他事項(xiàng)

會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

（十一）授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲電子股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托股東姓名及簽章：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持有股數(shù)： 委托人股股票帳號：

受托人簽名： 受委托人身份證號碼：

委托日期： 委托有效期：

委托人對會議審議議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”）：

議案內(nèi)容	同意	不同意	棄權(quán)
一、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；
二、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
三、《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》；
1、股票種類和面值；
2、發(fā)行方式；
3、發(fā)行對象；
4、發(fā)行數(shù)量；
5、定價(jià)方式；
6、限售期；
7、募集資金數(shù)量及用途；
8、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排；
9、本次發(fā)行決議有效期；
四、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；
五、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析的議案》；
1、年產(chǎn)200萬臺高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目；
2、年產(chǎn)400萬套直播衛(wèi)星接收設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目；
3、年產(chǎn)200萬臺雙向互動數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目；
4、可靠性工程中心項(xiàng)目；
5、組建營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺項(xiàng)目；
六、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；
七、《關(guān)于南通同洲電子向江蘇銀行南通分行申請8000萬元貸款及相關(guān)抵押擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。

回 執(zhí)

截至2009年3月6日，我單位（個(gè)人）持有深圳市同洲電子股份有限公司股票 股，擬參加公司2009年第一次臨時(shí)股東大會。

出席人姓名：

股東帳戶：

股東名稱：（簽章）

注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。

（十二）參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

1、 采取交易系統(tǒng)投票操作流程

1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2009年3月10日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

2）投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。

投票代碼：362052 投票簡稱：同洲投票

買賣方向：買入 委托價(jià)格：議案序號

3）股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

Ａ、輸入買入指令；

Ｂ、輸入投票代碼362052；

Ｃ、輸入委托價(jià)格，即議案序號；100代表總議案，1．00元代表議案1，2．00代表議案2。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下：

	議案	議案序號
總議案		100
議案1	一、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；	1．00
議案2	二、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；	2．00
議案3	三、《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》；	3．00
議案3．01	1、股票種類和面值；	3．01
議案3．02	2、發(fā)行方式；	3．02
議案3．03	3、發(fā)行對象；	3．03
議案3．04	4、發(fā)行數(shù)量；	3．04
議案3．05	5、定價(jià)方式；	3．05
議案3．06	6、限售期；	3．06
議案3．07	7、募集資金數(shù)量及用途；	3．07
議案3．08	8、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排；	3．08
議案3．09	9、本次發(fā)行決議有效期；	3．09
議案4	四、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；	4．00
議案5	五、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析的議案》；	5．00
議案5．01	1、年產(chǎn)200萬臺高清數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目；	5．01
議案5．02	2、年產(chǎn)400萬套直播衛(wèi)星接收設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目；	5．02
議案5．03	3、年產(chǎn)200萬臺雙向互動數(shù)字機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目；	5．03
議案5．04	4、可靠性工程中心項(xiàng)目；	5．04
議案5．05	5、組建營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺項(xiàng)目；	5．05
議案6	六、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；	6．00
議案7	七、《關(guān)于南通同洲電子向江蘇銀行南通分行申請8000萬元貸款及相關(guān)抵押擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。	7．00

注：對于議案100進(jìn)行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以對相關(guān)議案投票表決為有效意見，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

Ｄ、輸入委托股數(shù)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)；

Ｅ、對同一議案的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，不能撤單；

Ｆ、不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

4）計(jì)票規(guī)則

在計(jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，將以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

2、 采取互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程

1） 股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

Ａ、申請服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)；填寫姓名、證券帳戶號、身份證號等資料，設(shè)置6—8位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返加一個(gè)四位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

Ｂ、激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

2）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

3）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2009年3月9日下午3：00至2009年3月10日下午3：00的任意時(shí)間。

深圳市同洲電子股份有限公司

董事會

2009年2月13日

證券代碼：002052 證券簡稱：同洲電子 公告編號：2009—003

深圳市同洲電子股份有限公司

關(guān)于為南通同洲電子有限責(zé)任公司

提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

被擔(dān)保人名稱：南通同洲電子有限責(zé)任公司（以下簡稱“南通同洲電子”）

本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保數(shù)量為人民幣2，400萬元，截止2009年2月13日累計(jì)為其擔(dān)保金額為0元。

本次是否有反擔(dān)保：無

對外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：截止2009年2月13日，公司無對外擔(dān)保。

對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

南通同洲電子由于基地建設(shè)項(xiàng)目的需要，特向江蘇銀行南通分行申請8，000萬元貸款，公司為該項(xiàng)貸款中的2，400萬元貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為五年。

2009年2月13日本公司召開第三屆董事會第二十二次會議，同意為此筆貸款提供連帶責(zé)任保證。參與表決的董事對該議案進(jìn)行了表決，9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，此擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人的基本情況

南通同洲電子有限責(zé)任公司成立于2007年8月15日，注冊資本為10，000萬元，由深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“同洲電子”、“公司”）的全資子公司深圳市同洲軟件有限公司和控股子公司深圳市龍視傳媒有限公司（該公司注冊資本1，000萬元，實(shí)收資本900萬元，同洲電子實(shí)際出資900萬元，占注冊資本的90％）共同出資成立，其中深圳市同洲軟件有限公司出資1，000萬元，占出資總額的10％，深圳市龍視傳媒有限公司出資9，000萬元，占出資總額的90％。公司經(jīng)營范圍為：廣播電視設(shè)備的生產(chǎn)、銷售；計(jì)算機(jī)軟、硬件及其網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；廣播電視網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)、施工及技術(shù)咨詢；通訊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)。

南通同洲電子2008年末未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為98，051，118．59元，2008年度凈利潤為－1，919，226．16元，公司資產(chǎn)負(fù)債率為15．35％，公司2008年度無營業(yè)收入。

三、董事會意見

公司董事會認(rèn)為對南通同洲電子提供擔(dān)保支持，有利于其生產(chǎn)基地的前期建設(shè)，符合公司整體利益。

獨(dú)立董事楊如生、郝珠江、何炎坤發(fā)表獨(dú)立意見如下：

經(jīng)認(rèn)真核查我們認(rèn)為：深圳市同洲電子股份有限公司認(rèn)真執(zhí)行了《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號）的規(guī)定，深圳市同洲電子股份有限公司為南通同洲電子有限責(zé)任公司2，400萬元貸款提供擔(dān)保期為五年的連帶責(zé)任擔(dān)保符合各項(xiàng)法律法規(guī)。

四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2009年2月13日本公司未對外提供擔(dān)保。

五、備查文件

1、第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、南通同洲電子營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

特此公告。

深圳市同洲電子股份有限公司

董事會

2009年2月13日

深圳市同洲電子股份有限公司

前次募集資金使用情況報(bào)告

本公司董事會及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司董事會根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字［2007］500號）的相關(guān)規(guī)定，編制了截至2008年12月31日的“前次募集資金使用情況報(bào)告”。

一、前次募集資金基本情況

1、實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2006］16號文核準(zhǔn)，由主承銷商采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）2，200萬股，發(fā)行價(jià)格為每股16．00元。截至2006年6月16日止，公司實(shí)際已向社會公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）2，200萬股，募集資金總額352，000，000．00元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣23，090，000．00元后，募集資金凈額為人民幣328，910，000．00元。

上述資金實(shí)收情況業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司深鵬所驗(yàn)字［2006］051號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

2、前次募集資金存放情況

公司董事會為本次募集資金批準(zhǔn)開設(shè)了中國銀行(601988,股吧)深圳市分行高新支行、深圳平安銀行深圳紅樹灣支行等八個(gè)專項(xiàng)賬戶，截止2008年12月31日，募集資金的明細(xì)余額如下：

募集資金存儲銀行名稱	賬 號	年末余額（元）	備注
中國銀行深圳市分行高新支行	826801367108092001	2，914．16	活期存款
深圳平安銀行深圳紅樹灣支行	0372100280132	976，084．55	活期存款
招商銀行深圳分行上步支行	4586735110001	12，521．99	活期存款
廣東發(fā)展銀行益田支行	102015516010007196	6，054，453．76	活期存款
中國建設(shè)銀行(601939,股吧)華僑城支行	44201518300052504695	12，541．78	活期存款
合 計(jì)	—	7，058，516．24

注：截至2008年12月31日募集資金賬戶尚有余額7，058，516．24元（含377萬存款利息），該款項(xiàng)為公司基建項(xiàng)目質(zhì)保金款項(xiàng)，此款項(xiàng)將在后續(xù)時(shí)間陸續(xù)支付完畢。

二、前次募集資金管理情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份有限公司公開募集資金管理的通知》和深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《深圳市同洲電子股份有限公司募集資金專戶存儲制度》。根據(jù)該《制度》的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需要，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，并對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證�？顚Ｓ�；公司授權(quán)保薦人在持續(xù)督導(dǎo)期間可以隨時(shí)到開設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢公司募集資金專用賬戶資料。要求保薦人至少每個(gè)季度對公司募集資金的使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場調(diào)查。根據(jù)該《制度》的規(guī)定：公司從募集資金專用賬戶中一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過1000萬或募集資金總額的百分之五的，應(yīng)知會保薦人及其指定的保薦代表人。

三、前次募集資金的實(shí)際使用情況

（一）前次募集資金使用情況對照

1、本公司承諾用募集資金投資建設(shè)的五個(gè)項(xiàng)目為：“年產(chǎn)250萬臺數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)150萬臺數(shù)字有線機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)100萬臺數(shù)字地面機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目”、“數(shù)字電視前端設(shè)備及其系統(tǒng)集成項(xiàng)目”、“研發(fā)中心項(xiàng)目”。截至2008年12月31日止，前次募集資金使用情況對照表詳見附件1。

2、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾存在差異的說明

本公司承諾利用募集資金投資建設(shè)的“年產(chǎn)250萬臺數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)150萬臺數(shù)字有線機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)100萬臺數(shù)字地面機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目”。承諾投入金額分別為：4，929萬元、4，251萬元、3，790萬元。實(shí)際投入金額分別為5，989萬元、5，165萬元、4，605萬元。前次募集資金實(shí)際投入金額與承諾投入金額差異分別為：1，060萬元、914萬元、815萬元。其差異原因主要是因?yàn)辇垗徎�建�?xiàng)目實(shí)際結(jié)算工程款比原承諾投入金額偏高，從而造成以上三個(gè)生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)際投入金額高于原承諾投入金額。

（二）變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況

本公司未變更募集資金投資項(xiàng)目。

（三）募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)變更情況

本公司未變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)。

（四）前次募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

本公司無前次募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

（五）臨時(shí)閑置募集資金情況

本公司無臨時(shí)使用閑置募集資金的情況。

（六）募集資金項(xiàng)目先期投入情況

截至2006年6月16日止，募集資金提前投入使用金額4，466萬元，按照實(shí)際投資項(xiàng)目列示如下：

單位：人民幣萬元

項(xiàng)目名稱	承諾投資額	截至2006年6月16日提前投入金額
年產(chǎn)250萬臺數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目	4，929	1，676
年產(chǎn)150萬臺數(shù)字有線機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目	4，251	1，336
年產(chǎn)100萬臺數(shù)字地面機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目	3，790	810
數(shù)字電視前端設(shè)備及其系統(tǒng)集成項(xiàng)目	3，414	286
研發(fā)中心項(xiàng)目	4，511	356
合 計(jì)	20，895	4，466

（七）募集資金其他使用情況

本公司于2006年7月4日召開第二次董事會第十七次會議審議通過了《公司以公開發(fā)行股票募集資金償還銀行貸款的議案》：根據(jù)公司《招股說明書》中披露的有關(guān)募集資金投向的：“公司募集資金總投入20，895萬元，如果募集資金超過投資項(xiàng)目投資需求，超過部分將用于補(bǔ)充公司流動資金”�，F(xiàn)公司本次募集資金的凈額為32，891萬元，超出募集資金投資項(xiàng)目11，996萬元，公司以該超出部分用于補(bǔ)充流動資金，分別償還中國銀行深圳分行高新支行2，000萬元貸款；償還建設(shè)銀行深圳分行華僑城支行2，000萬元貸款；償還深圳發(fā)展銀行福景支行2，000萬元貸款；兌付2，878．2617萬元中國銀行深圳分行高新支行到期銀行承兌匯票，以上四項(xiàng)合計(jì)8，878．2617萬元。公司已于2006年8月31日之前全部償還及兌付。

四、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

1、截至2008年12月31日公司前次募集資金投資項(xiàng)目的效益對照表詳見附件2。

2、前次募集資金投資項(xiàng)目效益測算過程如下：

（1）250萬臺數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目

①承諾效益：本公司在原200萬臺產(chǎn)能的基礎(chǔ)上擴(kuò)大250萬臺數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)產(chǎn)能。

②實(shí)現(xiàn)效益：本公司2006年募集資金提前投入使用金額4，466萬元用于采購生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)，本公司2007年利用募集資金采購部分生產(chǎn)設(shè)備，以上利用募集資金項(xiàng)目采購的生產(chǎn)設(shè)備配套原生產(chǎn)設(shè)備用于提高原產(chǎn)能。本公司分別計(jì)算2006年、2007年、2008年各年度數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)入庫總量扣除外協(xié)加工量和原產(chǎn)能數(shù)量后，本項(xiàng)目2006年、2007年、2008年實(shí)現(xiàn)效益分別為12萬臺、58萬臺、181萬臺。

（2）150萬臺數(shù)字有線機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目

①承諾效益：本公司在原60萬臺產(chǎn)能的基礎(chǔ)上擴(kuò)大150萬臺數(shù)字有線機(jī)頂盒產(chǎn)能。

②實(shí)現(xiàn)效益：本公司2006年募集資金提前投入使用金額4，466萬元用于采購生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)，本公司2007年利用募集資金采購部分生產(chǎn)設(shè)備，以上利用募集資金項(xiàng)目采購的生產(chǎn)設(shè)備配套原生產(chǎn)設(shè)備用于提高原產(chǎn)能。本公司分別計(jì)算2006年、2007年、2008年各年度數(shù)字有線機(jī)頂盒入庫總量扣除外協(xié)加工量和原產(chǎn)能數(shù)量后，本項(xiàng)目2006年、2007年、2008年實(shí)現(xiàn)效益分別為32萬臺、107萬臺、178萬臺。

（3）100萬臺數(shù)字地面機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目

①承諾效益：本公司在原40萬臺產(chǎn)能的基礎(chǔ)上擴(kuò)大100萬臺數(shù)字地面機(jī)頂盒產(chǎn)能。

②實(shí)現(xiàn)效益：本公司2006年募集資金提前投入使用金額4，466萬元用于采購生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)，本公司2007年利用募集資金采購部分生產(chǎn)設(shè)備，以上利用募集資金項(xiàng)目采購的生產(chǎn)設(shè)備配套原生產(chǎn)設(shè)備用于提高原產(chǎn)能。本公司分別計(jì)算2006年、2007年、2008年各年度數(shù)字地面機(jī)頂盒入庫總量扣除外協(xié)加工量和原產(chǎn)能數(shù)量后，本項(xiàng)目2008年實(shí)現(xiàn)效益為24萬臺。

五、前次募集資金用于認(rèn)購股份資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

前次募集資金不存在用資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。

六、前次募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容的差異說明。

本公司募集資金使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件內(nèi)容一致，具體見下表：

單位：人民幣萬元

序號	投資項(xiàng)目	投入時(shí)間	信息披露累計(jì)投資金額	實(shí)際累計(jì)投資金額
1	年產(chǎn)250萬臺數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目	2006年	2，775	2，775
		2007年	4，305	4，305
		2008年	5，989	5，989
小計(jì)	5，989	5，989
2	年產(chǎn)150萬臺數(shù)字有線機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目	2006年	2，284	2，284
		2007年	3，713	3，713
		2008年	5，165	5，165
小計(jì)	5，165	5，165
3	年產(chǎn)100萬臺數(shù)字地面機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目	2006年	1，655	1，655
		2007年	3，310	3，310
		2008年	4，605	4，605
小計(jì)	4，605	4，605
4	數(shù)字電視前端設(shè)備及其系統(tǒng)集成項(xiàng)目	2006年	1047	1047
		2007年	2，560	2，560
		2008年	3，414	3，414
小計(jì)	3，414	3，414
5	研發(fā)中心項(xiàng)目	2006年	1，362	1，362
		2007年	3，383	3，383
		2008年	4，511	4，511
小計(jì)	4，511	4，511
6	補(bǔ)充公司流動資金	2006年	8，878	8，878
合計(jì)	32，562	32，562

深圳市同洲電子股份有限公司董事會

2009年2月13日

附件1

前次募集資金使用情況對照表

截至2008年12月31日

	單位：人民幣萬元
募集資金總額：32，891	已累計(jì)使用募集資金總額：32，562
變更用途的募集資金總額：無　 變更用途的募集資金總額比例：無	2007年：8，148　 2008年：6，413
投資項(xiàng)目	投資項(xiàng)目	投資項(xiàng)目	項(xiàng)目達(dá)到 預(yù)定可使用狀態(tài)日期
序號	承諾投資 項(xiàng)目	實(shí)際投資項(xiàng)目	募集前承諾投資金額	募集后承諾投資金額	實(shí)際投資金額	募集前承諾投資金額	募集后承諾投資金額	實(shí)際投資金額	實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額
1	年產(chǎn)250萬臺數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目	年產(chǎn)250萬臺數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目	4，929	4，929	5，989	4，929	4，929	5，989	1，060	已完成
2	年產(chǎn)150萬臺數(shù)字有線機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目	年產(chǎn)150萬臺數(shù)字有線機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目	4，251	4，251	5，165	4，251	4，251	5，165	914	已完成
3	年產(chǎn)100萬臺數(shù)字地面機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目	年產(chǎn)100萬臺數(shù)字地面機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目	3，790	3，790	4，605	3，790	3，790	4，605	815	已完成
4	數(shù)字電視前端設(shè)備及其系統(tǒng)集成項(xiàng)目	數(shù)字電視前端設(shè)備及其系統(tǒng)集成項(xiàng)目	3，414	3，414	3，414	3，414	3，414	3，414	—	已完成
5	研發(fā)中心項(xiàng)目	研發(fā)中心項(xiàng)目	4，511	4，511	4，511	4，511	4，511	4，511	—	已完成
6	補(bǔ)充公司流動資金	補(bǔ)充公司流動資金	－	－	8，878	－	－	8，878
合計(jì)	20，895	20，895	32，562	20，895	20，895	32，562	2，789

公司法定代表人：袁明 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫莉莉 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃濤

附件2

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

截至2008年12月31日

單位：萬臺

實(shí)際投資項(xiàng)目	截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率	承諾效益 （萬臺）	最近三年實(shí)際效益 （萬臺）	累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 （萬臺）	是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益
序號	項(xiàng)目名稱	2006	2007	2008
1	年產(chǎn)250萬臺數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目	100％	250	12	58	181	251	是
2	年產(chǎn)150萬臺數(shù)字有線機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目	100％	150	32	107	178	317	是
3	年產(chǎn)100萬臺數(shù)字地面機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目	100％	100	—	—	24	24	否
4	數(shù)字電視前端設(shè)備及其系統(tǒng)集成項(xiàng)目	—	—	—	—	—	—	—
5	研發(fā)中心項(xiàng)目	—	—	—	—	—	—	—

注1：投資項(xiàng)目承諾效益各年度不同的，應(yīng)分年度披露。

注2：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。

注3：2008年250萬臺數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目中有約半年時(shí)間利用原廠房及設(shè)備生產(chǎn)，該項(xiàng)目產(chǎn)生的效益從正式投產(chǎn)后開始計(jì)算。

注4：年產(chǎn)100萬臺數(shù)字地面機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目未達(dá)到承諾效益主要是因?yàn)槟壳皵?shù)字地面機(jī)頂盒市場容量不是很大，本公司將用于生產(chǎn)數(shù)字地面機(jī)頂盒的設(shè)備轉(zhuǎn)向用于生產(chǎn)數(shù)字有線機(jī)頂盒生產(chǎn)項(xiàng)目。

公司法定代表人：袁明 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫莉莉 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃濤